البحرين تحكم بحبس مسؤولين في بنوك إيرانية

أفادت وسائل إعلام بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، أصدرت أحكامًا في 5 قضايا غسل أموال، متهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.

وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار "2.65 مليون دولار" لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة، ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها 35 مليون دينار "92.75 مليون دولار" مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.

وأشارت التحقيقات إلى قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.